جمعه، 28 اردیبهشت 1403 - Fri, 17th May 2024
صفحه اصلی  -  
سیاسی  -  
اقتصادی  -  
اجتماعی  -  
ورزشی  -  
فرهنگی  -  
پزشکی  -  
علمی  -  
فناوری  -  
حوادث  -  
بین الملل  -  
استانها  -  
کرونا

 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,417.77
طلای 18 33,642,000
سکه امامی 407,030,000
بهار ازادی 379,950,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
قانون مبارزه با پولشویی - صفحه دهم
بروزرسانی: 22:54
181 -
  فرصت 3 ماهه صندوق های قرض الحسنه و خیریه ها برای دریافت یا تمدید مجوز
خبرگزاری بازار- سیاسی- 14  ماه پیش - چهارشنبه 24 اسفند 1401، 17:57 67162595


صندوق های قرض الحسنه و خیریه های فاقد مجوز، حداکثر سه ماه برای کسب مجوزهای لازم فرصت دارند. - به نقل از ایبِنا، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...


182 -
  توضیح مرکز اطلاعات مالی درمورد به روزرسانی وظایف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 14  ماه پیش - دوشنبه 22 اسفند 1401، 22:30 67140460


روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل ها و به روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون ...


183 -
  مهم ترین تکالیف دستگاه ها برای مبارزه با پولشویی، دراختیار قرار دادن داده و اطلاعات است
ایرنا- سیاسی- 16  ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:20 66627929


رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: تکالیف متعددی در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی برای دستگاه های مختلف مشخص شده که مهم ترین آنها در اختیار قرار دادن داده ها ...


184 -
  دراختیار قرار دادن «داده» و اطلاعات، مهم ترین تکالیف دستگاه ها برای مبارزه با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 16  ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:15 66627838


رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکالیف متعددی برای دستگاه های مختلف مشخص شده که مهم ترین آنها در اختیار قرار دادن داده ها ...


185 -
  تشکیل کارگروه اصلاح و ارائه داده ها برای مبارزه با پولشویی
مهر- سیاسی- 16  ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:15 66627811


رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه، از تشکیل کارگروهی برای اصلاح و یا ارائه داده ها در خصوص قانون مبارزه با پولشویی خبر داد. - به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد کاظمی فرد، در نشست خبری سخنگوی ...


186 -
  شناسایی 4600 مظنون به پولشویی که اصلا پرونده مالیاتی ندارند!
خبرجو 24- اقتصادی- 16  ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 03:14 66622796


معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار 600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشته اند. - هادی خانی ...


187 -
  شناسایی 4600 مظنون به پولشویی که اصلا پرونده مالیاتی ندارند!
عرشه آنلاین- اقتصادی- 16  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 19:48 66620299


معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار 600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشته اند. - هادی خانی ...


188 -
  معرفی 4600 مظنون به پولشویی| تدوین 80 درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 16  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 15:07 66616595


خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد. - به نقل از ایبِنا، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: هرگونه ارتکاب جرم ...


189 -
  شناسایی 4600 مظنون به پولشویی
اکو ایران- اقتصادی- 16  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 14:13 66615615


معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار 600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشته اند. - به گزارش اکوایران،


190 -
  معرفی 4600 مظنون به پولشویی
ایلنا- اقتصادی- 16  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 13:25 66614688


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به 80 درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و ...


191 -
  یک روایت رسمی از فعالیت هزاران مظنون به پولشویی
فردای اقتصاد- سیاسی- 16  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 12:08 66613365


معاون وزیر اقتصاد از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: آنها در قالب شرکت های صوری، کارت های بازرگانی اجاره ای، حساب های اجاره ای و انتقال املاک و اموال این اقدامات مشکوک ...


192 -
  معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ تدوین سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
مدار اقتصادی- اقتصادی- 16  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:58 66613179


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد. - به گزارش مدار اقتصادی، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی یکشنبه شب در برنامه تهران ...


193 -
  معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ تدوین 80 درصد از سند آسیب پذیری از جرایم مالی
ایسنا- اقتصادی- 16  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:20 66612319


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، - رییس مرکز اطلاعات مالی ...


194 -
  تدوین 80 درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
آریا- اقتصادی- 16  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:15 66612221


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، - در دولت سیزدهم تمرکز بر ...


195 -
  معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ ارز دیجیتال تعریف دقیق قانونی ندارد
مهر- اقتصادی- 16  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 10:55 66611717


4600 فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده ایم؛ افرادی که هیچ گونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشتند. - به گزارش خبرگزاری مهر ، هادی ...


196 -
  معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ تدوین 80 درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
فارس- اقتصادی- 16  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 10:05 66610636


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به 80 درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و ...


197 -
  پرسش رییس قوه قضاییه: چه دستگاه هایی به قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده اند؟
جماران- سیاسی- 16  ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 14:11 66393587


محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه با اشاره به موضوع فرارهای مالیاتی تصریح کرد: باید در مرکز اطلاعات مالی کشور آسیب شناسی مدوّنی انجام شود تا مشخص شود علت اطلاع نداشتن سازمان امور مالیاتی ...


198 -
  چه دستگاه هایی به قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده اند؟
ایرنا- سیاسی- 16  ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 12:30 66392563


رییس قوه قضاییه از سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور این سئوال را مطرح کرد که چه تعداد از دستگاه هایی که ذیل قانون مبارزه با پولشویی موظف به ایجاد زیرساخت لازم بودند، -


199 -
  برخی دستگاه ها به تکالیف شان در اجرای قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده اند
فارس- سیاسی- 16  ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 11:35 66391961


رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه برخی دستگاه ها تاکنون به تکالیف خود در اجرای قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده اند، گفت: مبارزه با پولشویی که یک جرم علیه نظام اقتصادی کشور است،


200 -
  تاثیر FATF بر افزایش اثرگذاری تحریم/ ناآشنایی با نهاد FATF مشکل اصلی موافقان آن است
فارس- سیاسی- 17  ماه پیش - دوشنبه 12 دی 1401، 09:30 66239633


همکاری ایران با نهاد FATF در شرایط تحریمی، علاوه بر وارد کردن کشور به دور جدیدی از تعهدات بی انتها، موجب افزایش اثرگذاری تحریم می شود. - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در سال ...




 
اخبار داغ:
دانلود قانونی قسمت ۹ سریال جنگل آسفالت
مبلغ یارانه نقدی اردیبهشت 1403 دهک های 4تا9 افزایش یافت؟ | زمان دقیق واریز یارانه
خبر بد برای استقلال | جام از دست نکونام پرید | غول دو آتیشه در راه پرسپولیس | اوسمار کار خودش را کرد
پخش زنده بازی النصر و الهلال در لیگ عربستان (28 اردیبهشت 1403) + تماشای آنلاین
ماجرای بازداشت 115 زن و 146 مرد یک تیم شیطان پرستی در غرب تهران + جزییات
توهین نکونام به پرسپولیسی ها / سرمربی استقلال آبروی تیم اوسمار را برد+ عکس
واکنش متفاوت علم الهدی به سیل در زمان دو رییس جمهور مختلف / دوره روحانی: نتیجه مدیریت فرصت طلبانه، ایجاد نکبت و نغمت برای مردم است؛ سیل قابل مدیریت و مهار بود / دوره رییسی: وقوع این سیل یک بلای طبیعی بود؛ نباید از موضوعات دلگرم کننده در بحران اخیر غافل شد
انتقاد هاشمی نسب از کری های معمول؛ دروازه بان پرسپولیس مگر سال 52 بوده که 6 نشان می دهد؟!
خبر مهم نماینده مجلس درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق انجام شد؛ حقوق 20 میلیونی برای بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و لشکری و کشوری
ستاره تیم قطری در پرسپولیس ؟
پیش بینی بورس فردا 29 اردیبهشت 1403 / سقوط بازار سرمایه ادامه دارد؟
ارزش دربی ریاض، معادل پنج کیلو طلا!
آیت الله العظمی سبحانی از مصوبه تعطیلی شنبه ها انتقاد کرد
استوری متفاوت بیرانوند با یک جمله معنادار
سروش هیچکس و زنش هم طلاق گرفتند!
فوری//پرداخت حقوق بازنشستگان در اردیبهشت ماه با آپشن طلایی | حقوق بازنشستگان با آپشن 870/000 هزار تومانی تپُل شد!
فوری/واریزی جدید با حقوق بازنشستگان از این ماه | افزایش 800 هزار تومانی حقوق بازنشستگان این گروه
شناسایی و دستگیری شبکه شیطان پرستی در غرب تهران + فیلم و عکس
تخلیه منازل هاشمیه در مشهد

موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
تامین اجتماعی
بازنشستگان تامین اجتماعی
شیطان پرستی
امام جمعه تهران
افزایش حقوق
مجلس شورای اسلامی
افزایش حقوق بازنشستگان
تعطیلی شنبه
یارانه نقدی
توقیف ساختمان پرسپولیس
زدن گل
لورک
مهدی صفری
بیژن بنفشه خواه
مایت
معماران
خواننده ایرانی
ملاکه
ساماندهی کودکان کار
باشگاه های ورزشی سمنان
پایگاه خبری پلیس
زنیت کازان
علیرضا حقیقی
چادرملو
روان اتکینسون
مهدی طارمی در نشست خبری
قاسم کوهستانی
تعلیق پروازها
ایزوگام
قانون تامین اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی
وزیر آموزش و پرورش
علیرضا بیرانوند
عادل فردوسی پور
شورای عالی کار
میلاد امام رضا
شهرداری گرگان
کمیسیون تلفیق
آموزش و پرورش
نماینده مجلس
جهاد کشاورزی
حقوق کارگران
اقتصاد ایران
بازار سرمایه
خرید تضمینی
جایگاه سوخت
عادل فردوسی
دروازه بان اسبق استقلال
محمدجواد حاج علی اکبری
سازمان تامین اجتماعی
خطبه های نماز جمعه
وزارت جهادکشاورزی
پیشکسوتان استقلال
برنامه هفتم توسعه
سرویس های بهداشتی
مرکز اطلاع رسانی
ملوان بندرانزلی
استقلال خوزستان
جایگاه های سوخت
اوستون اورونوف
نمایندگان مجلس
محمدرضا بردبار
تمرین پرسپولیس
امام جمعه مشهد
جاذبه گردشگری
سانحه رانندگی
سامانه دانلود
نماینده آباده
سرویس بهداشتی
دانشگاه تهران
حاج علی اکبری
اکبر کارگر جم
سرمربی ملوان
واریز یارانه
حداقل دستمزد
رضا حسن زاده
شاخص کل بورس
جهادکشاورزی
لایحه بودجه


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه خبرجو 24

اخبار ویژه کاما پرس

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه ویکی مدیکال

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تبلیغات







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.